El auge de las criptomonedas ha traído nuevas oportunidades, pero también un incremento notable de fraudes y estafas: plataformas de inversión falsas, “phishing” para robar claves, estafas de inversión en redes sociales y transferencias a direcciones controladas por delincuentes. Cuando ocurre una estafa, actuar rápido y con criterio multiplica las posibilidades de recuperar fondos o, al menos, de perseguir a los responsables. En España existen tanto vías públicas como privadas dedicadas a la recuperación y la investigación de estos delitos; a continuación tienes una guía práctica sobre qué servicios existen y qué pasos seguir. Servicios de recuperación de estafas de criptomonedas en España
Servicios públicos y autoridades a contactar
- Policía Nacional y Guardia Civil: ambos cuerpos cuentan con unidades especializadas en ciberdelitos donde se pueden presentar denuncias (denuncias presenciales o electrónicas según la provincia). Estas unidades investigan estafas digitales y pueden colaborar con exchanges y entidades internacionales.
- Fiscalía y juzgados: si la cuantía es elevada, las autoridades judiciales pueden abrir procedimientos penales que permitan medidas cautelares sobre cuentas y activos.
- INCIBE / Oficina de Seguridad del Internauta: ofrece asesoramiento sobre ciberseguridad y, en algunos casos, orientación para incidentes online.
- Organismos económicos: la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España reciben alertas sobre plataformas de inversión fraudulentas y publican advertencias; también pueden orientar sobre cómo actuar frente a entidades no autorizadas.
- Denuncia administrativa: además de la denuncia penal, conviene comunicar el fraude al servicio de atención al consumidor y a la entidad bancaria si hubo movimientos a través de cuentas españolas.
Servicios privados especializados
- Despachos de abogados especializados en cripto y ciberderecho: se encargan de preparar denuncias, solicitar medidas judiciales y coordinar con investigadores técnicos. Pueden trabajar por tarifa fija o por éxito.
- Empresas de análisis forense blockchain: rastrean transacciones, identifican direcciones y, en ocasiones, contactos vinculados a exchanges o servicios que pueden colaborar con la recuperación.
- Firmas de recuperación de activos: algunas ofrecen localizar y negociar la devolución de fondos; conviene tratarlas con precaución (ver más abajo).
Qué hacer inmediatamente (lista de acciones)
- Corta toda comunicación con la persona o plataforma sospechosa.
- Reúne evidencia: capturas de pantalla de conversaciones, URLs, correos, recibos, hashes de transacción, direcciones de wallet, datos bancarios y fechas/hechos concretos.
- Contacta al exchange o servicio de wallet donde se movieron los fondos: solicita bloqueo y proporciona la denuncia cuando esté presentada.
- Informa a tu banco o proveedor de pago si hubo transferencias desde cuentas tradicionales.
- Cambia contraseñas y activa 2FA en tus cuentas relacionadas.
- Presenta denuncia ante Policía Nacional o Guardia Civil cuanto antes; adjunta toda la evidencia.
Precauciones al contratar servicios privados
- Desconfía de promesas de recuperación garantizada: no existen garantías absolutas; quien ofrezca devolución segura suele ser sospechoso.
- Evita pagar sumas importantes por adelantado sin contrato claro y referencias verificables.
- Comprueba la reputación: busca reseñas, casos reales, datos de registro mercantil y colegiación de abogados si procede.
- Prefiere acuerdos con cláusulas de resultados (por ejemplo, porcentaje sobre lo recuperado) si las tarifas son un problema, pero exigiendo transparencia.
Realidad y expectativas
La recuperación es posible en algunos casos —especialmente si se actúa rápido y si los fondos permanecen en exchanges que cooperan con la justicia— pero muchas operaciones en blockchain son irreversibles y los delincuentes usan servicios en jurisdicciones con poca cooperación internacional. Por eso la rapidez para denunciar y notificar a las plataformas es clave.
Conclusión
En España hay mecanismos públicos y privados para enfrentarse a las estafas con criptomonedas: Policía Nacional, Guardia Civil, despachos especializados y empresas forenses. Ante una estafa, recopila evidencia, actúa con rapidez, presenta denuncia y procede con cautela al elegir un servicio de recuperación. Si necesitas, busca asesoramiento legal especializado antes de firmar contratos con terceros: un buen abogado o un equipo forense puede marcar la diferencia entre recuperar parte del dinero o perder más recursos en promesas vacías.